Eine ordentliche Generalversammlung der Aktionäre

Innkalling til ordinær generalforsamling / 

Einberufung einer ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre


Innkalt / EINBERUFEN Sted / ORT Dato / Tid
DATUM/ZEIT 
Selskapets AksjonærerSelskapets kontor, Storgata 73, 3 etg, TøTorsdag 21 desember 2017; kl. 13.00 CET
Aktionäre der GesellschaftFirmengelände, Storgata 73, 3. Stock, TROMSØDonnerstag, 21. Dezember 2017; 13.00 Uhr MEZ



Agenda:

TAGESORDNUNG:

  1. Åpning av ordinær generalforsamlingen v/styreleder
  2. Registrering deltakere
  3. Valg av møteleder
  4. Godkjenning av innkalling og agenda
  5. Valg av én person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen
  6. Godkjennelse av årsregnskapet og styrets beretning for 2016 inklusive disponering av årsresultatet
  7. Godkjennelse av revisor Revisorkompaniet’s honorar for 2016
  8. Valg av styre for 2018
  9. Fastsettelse av styrehonorar
  10. Valg av ny revisor for 2017: Revisorkompaniet AS

      1. Eröffnung der Generalversammlung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden
      2. Registrierung der anwesenden Aktionäre
      3. Wahl des Versammlungsleiters
      4. Annahme der Einberufung zur Generalversammlung und Tagesordnung 
      5. Wahl einer Person, um das Protokoll zusammen mit dem Vorsitzenden zu unterzeichnen
      6. Annahme des Jahresabschlusses 2016 und des Vorstandsberichts inkl. Vorschlag für die Zuweisung des Finanzergebnisses
      7. Annahme von Zahlungen an den Wirtschaftsprüfer Revisorkompaniet für das Jahr 2016
      8. Wahl: Vorstand 2018
      9. Festlegung der Vorstandsvergütung für 2018
      10. Wahl eines Wirtschaftsprüfers für 2017: Revisorkompaniet AS

        Sted / Ort: Tromsø

        Dato / Datum: 12.12.2017

        På vegne av styret i Breivoll Inspection Technologies AS / Im Namen des Vorstands von BIT

        Per Arnold Dyrkoren, Styreleder / Vorstandsvorsitzender


        Kontaktinformationen Um Zugang zu Dokumenten und Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Per Arnold Dyrkoren pad@breivoll.eu / +47 414 61 777


        Vollmachten Aktionäre, die sich von einem Bevollmächtigten vertreten lassen möchten, sollten das beigefügte Vollmachtsformular unterschreiben und weiterleiten.

        Wenn dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens eine Vollmacht erteilt werden soll, muss der beigefügte Vermerk ausgefüllt und unterschrieben werden.

        Wenn der Vermerk nicht ausgefüllt, sondern unterschrieben an die Gesellschaft gesendet wird, gilt die Vollmacht als Anweisung, für den Vorschlag des Vorstandes zu stimmen, wie er in der Einberufung oder in der Position des Vorstandes dargestellt wird, wenn er mit bevorstehenden Vorschlägen zur Mitgliederversammlung verbunden ist.

        Im Falle einer Stimmrechtsvollmacht für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats des Unternehmens wird die Anweisung unter Verwendung der beigefügten Notiz erteilt.




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